Pelo documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.
Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo do corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram A respeito de o uso dos documentos na Corte.
O brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua reunião no Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou por BrasÃlia especialmente para a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu este júri.
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Este brasileiro não viaja página da Web ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido este pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, usando suspeitas do uma sfoirie do violações ao Palavra por ética da entidade.
Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 do dezembro do 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates por luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O mesmo caso é contado no documento qual serve por base para o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois documentos revelados pelo dia 27 de maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os documentos se pareciam utilizando ESTES de que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessãeste do direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e do prevençãeste à lavagem do dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Colossal cofre, e que deterãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da fonte de imp Fifa e da Conmebol.